网络技术的不断进步带动了虚拟货币的兴起，境外已有投资者投身于虚拟货币的炒作之中，然而在我国，虚拟货币的交易尚未获得法律的保护。警方发出警示，提醒公众警惕那些以“虚拟货币投资低风险、高回报”为诱饵的非法活动。近期，广州增城警方在“飓风2020”专项行动中取得了显著成果，成功抓获了一名冒充虚拟货币投资者进行诈骗的嫌疑人。
炒币“低风险高回报”，实力公司专业人士力荐
2019年，增城的张先生通过朋友的引荐，结识了一位专注于虚拟货币投资的男士杨某。杨某宣称自己拥有丰富的投资背景，并且是香港一家虚拟货币投资机构的要员。该公司目前主推一款虚拟货币的投资项目，据称风险较低，而回报却相当可观。在听完杨某的详细描述后，张先生立刻表达了自己的兴趣，并与杨某互换了联系方式。接着，杨某把张先生引入了一个关于虚拟货币投资的微信交流群，他频繁地在群里展示其公司的雄厚实力，阐述该虚拟货币的投资潜力，并保证投资人有望获得3至5倍的回报。此外，他还承诺，若投资人能成功拓展下线，将根据下线投入的资金总额，给予1%至2%的返利。
2019年10月，杨某慷慨地邀请张先生及其他人士赴其位于香港的公司进行实地考察。期间，他们享受了全程的专车接送服务，食宿均由杨某承担，接待工作也做得十分周到。张先生在当地的市中心一栋写字楼内对这家公司进行了细致的考察。据他所述，该公司的办公区域面积约有三四百平方米，员工人数在十名左右，整体环境显得相当高端，考察期间还有众多参观者。考察结束后，张先生一行人于次日便决定跟随杨某进行虚拟货币的投资。
在杨某的引导下，张先生通过手机下载并安装了这家公司的同名应用程序，并在该APP内购入了相应的虚拟货币。接着，他能够通过APP查阅该虚拟货币的市场走势，并执行卖出操作以换取人民币。在投资的初期阶段，这款虚拟货币的行情表现良好，带来了可观的收益，使得张先生对杨某的信任感日益增强。随后，杨某又提出了一项声称能带来更高收益的新项目。
建交易平台赚手续费，称年收益高达十几倍
2019年年末，杨某向张先生等潜在投资者透露，一家海外企业计划在上海设立一家数字货币交易平台，并正在寻求投资者资金入股。据杨某所述，该交易所主要通过收取交易服务费来盈利，目前市场交易活跃，一旦项目成功，投资者将迅速收回成本，且面临的风险较低，预计年回报率可达到数十倍。杨某承诺，若投资者成功拓展了新的下线，将可获得从下线投入资金总额的1%至2%不等的返利。
由于先前在虚拟货币投资中获得了丰厚的回报，张先生对杨某的专业能力深信不疑，并且对投资交易所项目产生了浓厚的兴趣。接着，杨某还策划了免费的实地考察活动，亲自带领团队参观了正在筹备中的虚拟货币交易所。尽管张先生并未亲自参与此次考察，但他从其他投资者的口中得知，该筹备公司规模宏大，位于上海外滩畔的一座金融大厦内，员工人数多达数十，大家都尊称杨某为杨总。于是，张先生爽快决定投资该虚拟货币交易所项目。
一夜间“投资顾问”失联，公司人去楼空
张先生转账投资款给杨某之后，交易所项目的推进速度变得迟缓，杨某持续以疫情等因素作为借口，指出交易所项目的审批流程遭遇了障碍。进入2020年3月，杨某劝说投资者们追加投资，面对前期投入可能付诸东流的担忧，张先生无奈之下只得再次投入资金。然而，直至同年10月，交易所项目依旧未见显著进展，这让张先生及其他投资者们开始感到情况异常。突然间，用于交易虚拟货币的应用程序无法正常登录，那些尚未兑换的虚拟货币也无法继续进行交易。与此同时，杨某也失去了联系。张先生等投资者感到事态严重，当他们前往筹备中的公司进行查看时，却发现公司已是一片狼藉，空无一人，最终他们只能选择报警处理。
增城警方在接到报警并展开调查后，了解到张先生等投资人陆续将约108万元人民币投入到杨某所推荐的虚拟货币交易及虚拟货币交易所筹建项目中。在警方调查过程中，发现该虚拟货币交易APP已停止运营。进一步调查发现，该APP的服务器位于境外，导致事主在APP上的交易记录无法恢复。在另一端，香港与上海的两家公司均由杨某直接联络，然而杨某已失去联系，致使投资人无法确切掌握公司的真实状况。因此，警方只能依赖事主提供的少量证据，进行深入细致的研判和调查。
10月14日，警方成功锁定并逮捕了这名长期失踪的“投资顾问”杨某。经过初步调查，杨某，男性，30岁，来自四川，对于诈骗张先生等人的犯罪行为毫无保留地承认了。目前，杨某因涉嫌诈骗罪，已被警方依照法律程序实施刑事拘留，此案的调查工作仍在持续进行中。
警方提醒，应理性、谨慎对待涉虚拟货币投资
我国法律并未对虚拟货币交易提供保护，多数虚拟货币交易平台的运营依托于境外的服务器，其交易操控机构的真实身份和背景并不透明。此外，鉴于虚拟货币是互联网时代涌现的新兴事物，大众普遍对其缺乏深入的专业认识，很容易被不法分子以投资虚拟货币为名，进行诈骗、非法集资、传销等违法行为。一旦投资者遭受财产损失，往往难以进行有效的维权或追回损失。警方提示投资者需保持理智与慎重，对待涉及虚拟货币的投资项目，增强风险识别能力，以免上当受骗。
广州日报全媒体记者李栋、通讯员廖云赟与张毅涛，以及广州日报全媒体编辑胡群智。
